Evaziune fiscală de 8 milioane lei
Poliţiştii Capitalei, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat marţi, 4 noiembrie 2025, 14 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Dâmboviţa, vizând un dosar penal pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 8 milioane de lei. "Din datele şi probele administrate până în prezent a rezultat că bănuiţii, în perioada 2023 - prezent, în calitate de administratori în fapt pentru şapte societăţi comerciale, ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, prin înregistrarea în evidenţele contabile ale firmelor respective a unor cheltuieli fictive", a declarat un reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).
Persoanele bănuite au fost identificate şi urmează să fie conduse la audieri. "Faţă de acestea urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun", a adăugat sursa citată. Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.
Cercetările sunt coordonate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, având ca obiectiv investigarea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit autorităţilor, în perioada menţionată, persoanele suspecte ar fi utilizat firme fantomă pentru a documenta cheltuieli fictive în contabilitate.
„În perioada 2023-2025, s-a constatat că persoanele vizate au creat un mecanism infracţional complex ce a condus la diminuarea semnificativă a taxelor datorate”, se menţionează într-un comunicat emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
În total, nouă persoane, atât fizice cât şi juridice, sunt implicate în acest caz, iar procurorii au dispus deja măsuri de sechestru asigurător asupra mai multor bunuri, inclusiv locuinţe, un autoturism de lux şi sume importante de bani. O parte dintre suspecţi au fost deja inculpaţi, iar unul dintre aceştia se află sub control judiciar, cu o cauţiune stabilită la 500.000 lei.
Acţiunea de marţi a fost una dintre cele mai ample desfăşurate recent în Bucureşti în contextul combaterii evaziunii fiscale. Experţii în domeniu subliniază importanţa unor astfel de măsuri, având în vedere impactul negativ pe care evaziunea fiscală îl are asupra bugetului de stat. Conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor, evaziunea fiscală în România a crescut în ultimii ani, atingând cote alarmante în anumite sectoare, cum ar fi construcţiile.
În 2024, conform unui raport al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), evaziunea fiscală în sectorul construcţiilor a generat pierderi la bugetul de stat de aproximativ 5 miliarde de lei. Aceasta ridică semne de întrebare cu privire la eficienţa sistemului de control fiscal în România.
Criticii susţin că autorităţile ar trebui să intensifice eforturile pentru a preveni astfel de activităţi ilegale, iar măsurile luate în acest caz ar putea reprezenta un precedent important în lupta împotriva evaziunii fiscale. De asemenea, se impune o revizuire a legislaţiei fiscale pentru a încuraja conformarea voluntară a contribuabililor.
Aceste percheziţii vin într-un moment în care România se află sub monitorizare din partea Comisiei Europene în ceea ce priveşte combaterea corupţiei şi evaziunii fiscale. Este esenţial ca autorităţile să demonstreze că sunt capabile să acţioneze ferm împotriva celor care încalcă legea.
În concluzie, acţiunile judiciare recente subliniază necesitatea unei colaborări mai strânse între instituţiile statului pentru a asigura o mai bună colectare a impozitelor şi pentru a preveni pierderile semnificative la bugetul de stat.
Aşteptăm cu interes evoluţiile acestui caz şi măsurile viitoare care vor fi adoptate pentru a îmbunătăţi transparenţa şi integritatea sistemului fiscal din România.