Fraudă de sute milioane euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectuează luni, 13 noiembrie 2023, percheziții în județul Bihor la mai multe societăți din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula, într-o anchetă privind delapidarea cu consecințe deosebit de grave și evaziunea fiscală. "Acțiunile noastre sunt susținute de probe solide și vizăm recuperarea prejudiciului adus statului român", a declarat un purtător de cuvânt al DIICOT. Potrivit Digi 24, investigațiile vizează un mecanism prin care active importante ale firmelor din grup ar fi fost transferate ilegal către alte societăți controlate de aceleași persoane, pentru a împiedica recuperarea de către stat a unor sume acordate ilegal între 2014 și 2019, estimate la aproximativ 400 milioane euro. Anchetatorii susțin că operațiunile de vânzare sau compensare a creanțelor ridică serioase dubii privind legalitatea lor, iar perchezițiile au scopul de a aduna dovezi suplimentare în acest caz complex. Conform comunicatului procurorilor, se efectuează 6 percheziții domiciliare în Bihor, la sediile sociale ale mai multor societăți comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor alimentare și nealimentare, în cadrul unei cauze privind infracțiunile de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. În perioada 2018-2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată fraudulos, prin aplicarea unui mecanism contractual complex care a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcții, echipamente) către alte societăți comerciale aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice. Mecanismul a fost conceput în contextul deciziilor Comisiei Europene care au stabilit că statul român trebuie să recupereze sumele plătite ilegal celor 5 persoane juridice, în valoare de aproximativ 792 milioane RON. Anchetatorii susțin că Ioan și Viorel Micula, coordonatorii grupului European Food and Drinks, au implementat un mecanism infracțional complex ce a condus la transferuri ilicite de active în valoare totală de aproximativ 163 milioane lei către entități comerciale externe grupului. Modalitățile frauduloase utilizate au inclus vânzarea directă și compensarea unor creanțe invocate, ridicând îndoieli serioase cu privire la legalitatea acestor operațiuni. Potrivit procurorilor, întreaga schemă infracțională a fost gândită pentru a limita recuperarea de către stat a sumelor datorate și pentru a continua activitățile comerciale prin intermediul unor entități neafectate de măsurile de recuperare. Această investigație se alătură altor cazuri de fraudă fiscală și delapidare care afectează economia românească și subliniază necesitatea unor măsuri mai eficiente de combatere a evaziunii fiscale. În concluzie, perchezițiile DIICOT în acest caz evidențiază gravitatea problemelor de integritate și transparență în mediul de afaceri din România, iar următoarele etape ale investigației vor fi esențiale pentru a determina responsabilitatea acestora și pentru a asigura recuperarea prejudiciului adus statului român.