Legături controversate descoperite
Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care este conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei, susține siteul de investigații Captura într-un articol publicat duminică noaptea.
„Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj, activă până de curând în Europa, se face prin intermediul unei companii elvețiene. Aceasta se numește Mercando Green Technology AG și a fost înființată acum 15 ani în cantonul elvețian Zug”, scrie siteul de investigație Captura, într-un articol semnat de jurnalistul Mihai Munteanu.
Mercando este firma pentru care Călin Georgescu a acționat ca un fel de broker într-o schemă de înșelăciune investigată acum în România de către DIICOT. Care este înșelăciunea cercetată de procurori? Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu susține că politicianul Călin Georgescu și preotul Ion Negoescu (fost ofițer al serviciului secret al MAI) l-au tras pe sfoară, folosind firma Mercando Green Technology AG.
Leu a vrut să ia un credit de 6 milioane de euro, pentru care urma să plătească un preț financiar (rezultat din garanții și taxe) de 1,1 milioane de euro. A plătit acești bani, dar creditul era fictiv, nu a primit nimic. În 2021, Răzvan Leu a virat 1,1 milioane de euro unei bănci din Londra, susține el. S-a dovedit o afacere fantomă. A vrut să-și recupereze banii. Apoi Georgescu și Negoescu i-au recomandat firma elvețiană Mercando Green Technology AG.
„Înșelătoria a continuat practic cu acest 'vehicul' comercial, care ar fi trebuit chipurile să preia aranjamentul inițial cu Leu, urmând să-i trimită buzoianului banii cu care îl ademeniseră de la început, plus investiția de un milion”, susține Leu, citat de Captura. „Georgescu i-a pus pe masă lui Leu soluția pentru recuperarea banilor trimiși în neant: un contract de creditare, fără număr, datat pe 19 iulie 2023, cu societatea elvețiană Mercando Green Technology AG”, scrie jurnalistul de investigații.
Leu susține că a semnat documentul. Avea deja în Dubai, “la indicațiile precise ale lui Călin Georgescu”, o firmă care trebuia teoretic capitalizată la final cu suma promisă. Banii tot n-au venit. “După semnarea acestui contract (cu firma elvețiană Mercando -n.r.), au urmat mai multe discuții cu Călin Georgescu, care de trei ori mi-a trimis OP-uri fără acoperire”, povestește Răzvan Leu în plângerea penală către DIICOT.
Jurnalistul a discutat cu fondatorul firmei elvețiene Mercando: se numește Mihail Cebotari, este născut în Republica Moldova și are afaceri și în România. Cebotari a deschis prima firmă în România în anii 90. Acum, el are afaceri inclusiv în Rusia, pe mai multe filiere, inclusiv legate de producția industrială militară. Călin Georgescu a fost contactat, dar n-a comentat legătura cu Mercando și Cebotari. Detaliile în Captura.
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi acționat ca intermediar pentru o companie care importa tehnologie occidentală destinată armatei ruse, potrivit unei investigații. O anchetă jurnalistică Captura arată că fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, „a acționat ca un fel de broker într-o schemă de înșelăciune investigată acum în România de către DIICOT”. Legătura s-ar fi făcut prin firma Mercando Green Technology AG, înființată acum 15 ani în Zug, descrisă drept „un canton cu regim fiscal prietenos, care nu dezvăluie identitatea beneficiarilor de firme locale și unde activează, în mod tradițional, mai multe case de comerț ale oligarhilor ruși”.
„Oficial, compania Mercando investește în cercetări tehnologice și proiecte de inovație din domeniul surselor alternative de energie. Neoficial, finanțează și dezvoltă parteneriate cu o grupare acuzată de parchetele federale din Germania și Elveția că ar fi traficat tehnologie occidentală de precizie pentru armata rusă”, arată sursa citată. Călin Georgescu apare în această schemă în dreptul unei escrocherii de 1,1 milioane de euro. Păgubitul Răzvan Leu, un afacerist din Buzău, a depus o plângere penală prin care susține că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG.
Georgescu și Ion Negoescu i-ar fi propus lui Leu să le ofere un avans de 1 milion de euro, după care urma să primească o linie de creditare de șase milioane de euro pentru o afacere cu metale prețioase în Dubai. Răzvan Leu le-ar fi oferit suma, însă n-ar mai fi primit linia de creditare. Firma ar fi trebuit să preia aranjamentul inițial. Dosarul este pe rolul DIICOT și cercetările sunt efectuate in rem, adică dosarul este în faza în care anchetatorii cercetează fapta, nu persoanele acuzate.
Ion Negoescu este fost ofițer în serviciul secret al Ministerului de Interne (DIPI, mai cunoscut ca “Doi și-un sfert”), devenit între timp preot în satul natal din Argeș, Mățău, acolo unde a avut o casă de vacanță și Călin Georgescu, mai arată sursa citată.
„După semnarea acestui contract (n. r. - cu firma elvețiană Mercando), au urmat mai multe discuții cu Călin Georgescu, care de trei ori mi-a trimis OP-uri fără acoperire”, povestește Răzvan Leu în plângerea penală către DIICOT. Fondatorul firmei elvețiene Mercando este Mihail Cebotari, afacerist născut în Republica Moldova, cu proiescte și în România. El susține că s-a detașat complet de companie și că, „în toți acești ani, afacerea lui de bază s-a derulat în Federația Rusă, până când a fost nevoit s-o mute în Kârgâzstan, din cauza sancțiunilor internaționale.
Războiul din Ucraina l-ar fi încurcat economic, spune Cebotari, întrucât activează pe piața noilor tehnologii pentru minerit și prelucrarea resurselor naturale (metale neferoase).