Percheziții în București și opt județe
Polițiștii Capitalei, împreună cu alte structuri de aplicare a legii, au desfășurat joi, 23 octombrie 2025, o acțiune de amploare, punând în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Aceste percheziții au loc în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări pentru infracțiunile de spălare a banilor și delapidare.
Conform Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), din datele și probele administrate până în prezent a reieșit că mai multe persoane fizice ar fi pus în aplicare un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei. Aceste fonduri ar proveni dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei.
Ancheta a relevat că suma inițială a fost transferată rapid, în aceeași zi, prin mișcări nejustificate în conturile a două societăți comerciale, având ca scop fragmentarea și disimularea originii fondurilor. Ulterior, în baza unor contracte fictive, s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul.
De asemenea, prima societate comercială implicată ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85.500.000 de lei. În urma acțiunilor desfășurate, au fost identificate persoanele suspectate de comiterea acestor fapte.
"În acest context, au fost puse în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, iar mai multe persoane urmează a fi conduse la audieri", a declarat un purtător de cuvânt al DGPMB.
Activitățile continuă, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice fiind implicați în continuarea cercetărilor sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu privire la infracțiunile de spălare a banilor și delapidare.
Această acțiune este parte dintr-un efort mai amplu al autorităților române de a combate infracțiunile financiare și de a asigura transparența în utilizarea fondurilor publice.
În contextul actual, este crucial ca autoritățile să acționeze rapid pentru a preveni astfel de abuzuri și a proteja integritatea sistemului economic românesc.