Cercetare penală pentru evaziune fiscală
Procurorii DNA au anunțat recent că au demarat o acțiune penală împotriva a doi administratori ai unei firme din domeniul comerțului cu autoturisme second-hand, suspectați de evaziune fiscală și utilizarea de documente false. Aceștia au fost plasați sub control judiciar, unul dintre ei fiind obligat să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei. "Începând cu data de 21 octombrie 2025, inculpatul B.P.B. va depune o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei, care va fi consemnată la dispoziția DNA", a declarat un purtător de cuvânt al instituției.
Cazul a fost inițiat în urma perchezițiilor efectuate în mai multe județe, inclusiv Ilfov, Prahova și Brașov, unde procurorii au găsit dovezi că cei doi administratori, B.P.B. și C.I.C., ar fi omis să declare operațiuni comerciale care au generat un prejudiciu estimat la 29 de milioane de lei. În perioada aprilie 2022 - ianuarie 2025, aceștia au achiziționat autoturisme din Uniunea Europeană, pe care le-au vândut pe piața internă fără a înregistra veniturile în contabilitate.
Potrivit informațiilor din anchetă, "cei doi inculpați au omis să înregistreze în evidențele contabile operațiuni comerciale și venituri, cauzând astfel un prejudiciu de 841.233 lei", a precizat DNA. Aceștia au utilizat declarații fiscale incorecte, prezentându-le organelor fiscale ca livrări scutite de TVA, ceea ce a diminuat resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei.
Procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, în valoare totală de 29.235.848 lei, pentru a asigura recuperarea prejudiciului. În plus, au fost confiscate două autoturisme cu o valoare cumulată de peste 260.000 de euro și sume de bani în valoare de 165.500 euro și 19.500 lei, descoperite în urma perchezițiilor.
Pe perioada controlului judiciar, B.P.B. și C.I.C. trebuie să respecte mai multe obligații, inclusiv interdicția de a părăsi țara. Conform declarațiilor oficiale, "se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane", ceea ce sugerează că ancheta este extinsă.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța acestor investigații, afirmând că "dreptatea se restabilește" atunci când banii ajung la bugetul statului. Acest caz evidențiază provocările cu care se confruntă autoritățile în combaterea evaziunii fiscale în sectorul auto, un domeniu în care fraudele sunt raportate frecvent. În concluzie, acest dosar de evaziune fiscală subliniază necesitatea unei supravegheri mai stricte și a unor măsuri dure împotriva celor care încearcă să înșele statul și să afecteze economia românească.
Investigația continuă, iar procurorii DNA beneficiază de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.
Activitatea infracțională a celor doi administratori, fundamentată pe o schemă sofisticată de evaziune fiscală, subliniază importanța colaborării dintre instituțiile statului pentru a preveni astfel de practici.