Investigații DNA în Timișoara
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara au efectuat, miercuri, nouă percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală. Dosarul penal privește mai multe societăți comerciale care fac transport alternativ de persoane, iar prejudiciul este estimat la 30 milioane de lei.
ACTUALIZARE 20.28 Patru administratori de societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în dosarul instrumentat de către procurorii DNA - Serviciul teritorial Timișoara, se arată într-un comunicat. Detalii aici.
ACTUALIZARE 13:07 Procurorii DNA fac cercetări într-un dosar penală vizând suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2023 - aprilie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, potrivit unui comunicat DNA, remis miercuri.
Prejudiciul adus statului este estimat, în acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei.
„În cursul zilei de 15 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în nouă (9) locații situate pe raza municipiului Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată în comunicatul citat.
Știrea inițială
Prejudiciul în acest caz este estimat la peste 30 de milioane de lei într-un dosar legat de TVA și impozit pe profit.
Șase persoane vor fi duse la audieri, conform surselor citate.