Legături controversate cu firme offshore
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, este implicat în activitatea a cinci firme înregistrate în paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice. Potrivit unei investigații realizate de Rise Moldova, Munteanu și-a administrat o parte din afaceri prin intermediul avocatului cipriot Christodoulos Vassiliades, care a fost sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina.
Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore arată că Munteanu figurează în aceste companii, toate gestionate de același avocat, care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov. Acesta, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Kremlinul, a fost subiectul unor sancțiuni internaționale pentru a-și proteja averea de restricțiile impuse de Occident.
Christodoulos Vassiliades, în vârstă de 68 de ani, controlează firma de avocatură Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, specializată în drept corporativ și optimizare fiscală, având birouri în mai multe jurisdicții offshore. Vassiliades a fost director al Sberbank Investments Limited din Cipru, o subsidiară a băncii ruse de stat Sberbank, care se află pe lista sancțiunilor internaționale din 2022.
Munteanu, de 61 de ani, a avut o activitate discretă în spațiul public. Este fondator al Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova) și președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova. De asemenea, deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia și unul în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova.
Numele lui Alexandru Munteanu apare și în Pandora Papers, o scurgere masivă de date care a expus tranzacțiile secrete ale politicienilor din întreaga lume. Deși deținerea de companii offshore nu este ilegală, experții avertizează că aceasta poate camufla fluxurile de bani ilicite și poate facilita activități precum evaziunea fiscală și spălarea de bani.
Una dintre firmele asociate lui Munteanu este Dragon Global Advisors Ltd, înființată în 2008, care a fost implicată în proiecte de investiții în Ucraina și Moldova, conform informațiilor de pe site-ul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Alte firme asociate lui Munteanu includ 4i Capital Partners Limited, Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited și Reyfield Finance Limited.
În urma publicării articolului de către Rise Moldova, Munteanu a declarat că este dispus să răspundă pentru toate investițiile și deciziile sale.
De asemenea, acesta a subliniat că a renunțat la serviciile avocatului Vassiliades imediat ce a aflat de legăturile acestuia cu oligarhii ruși, afirmând că operațiunile sale au fost întotdeauna transparente și conforme cu legislația internațională.