Controale de integritate la Trezoreria Craiova
Fraudă la Craiova descoperită de Antifrauda ANAF. Ies la iveală jafurile cu complici din interior. Antifrauda ANAF a anunțat azi o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, în prima parte a acestui an, firma a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei: „Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile de Trezoreria Craiova, fără nici un fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect”.
Nazare a subliniat că acest caz indică nu doar o fraudă de amploare în comerțul cu carburanți, ci și o breșă în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative, fără nicio corelare cu datele fiscale ale contribuabilului. „Am dispus ANAF să demareze urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova, să identifice și să sancționeze pe toți cei care au permis această breșă. Totodată, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală pentru suspiciunile de fals și evaziune fiscală identificate”, a afirmat ministrul.
În perioada 7 aprilie - 19 mai 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că societatea din Craiova a vândut 804 tone de motorină, pentru care trebuia să achite înaintea efectuării livrărilor o sumă reprezentând accize în valoare de 2,2 milioane de lei. Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al unei firme, unde accizele erau suspendate până la momentul ieșirii din regimul suspensiv de la plata accizelor.
Pentru a scoate motorina, societatea a prezentat la antrepozitul autorizat 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor. În urma controlului efectuat de Antifraudă, s-a descoperit că sumele respective nu apar ca fiind plătite în conturile de accize ale Trezoreriei. Numai 17 dintre cele 26 de ordine de plată (în valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.
Aceste sume au fost restituite societății în termen de 3-5 zile, pe motiv că societatea nu avea declarate obligații fiscale de plată pentru accize. Trezoreria a returnat banii fără să verifice dacă aceștia reprezentau efectiv plata accizelor pentru motorina scoasă din regim suspensiv, ceea ce ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie și autoritățile fiscale.
ANAF a dispus de urgență demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova. Restul de 9 ordine de plată, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regăsesc deloc în evidențele Trezoreriei, existând suspiciuni că aceste documente au fost falsificate. Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligații fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentând accize, TVA, impozit pe profit și alte obligații fiscale datorate bugetului de stat.
Cazul evidențiază nu doar posibila fraudă comisă de firma craioveană, ci și vulnerabilități sistemice în circuitul de verificare al plăților efectuate prin Trezorerie. ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscală, urmând ca ancheta să stabilească responsabilitățile exacte.
Instituția anunță că va continua controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat, folosind analize de risc și instrumente digitale moderne, menite să crească eficiența colectării și să reducă erorile umane.