Detalii despre frauda la o societate de amanet din București
Trei angajate ale unei case de amanet din București au fost duse la audieri într-un caz de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată, având un prejudiciu estimat la aproximativ 1,8 milioane de lei. Poliția din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a efectuat marți, trei percheziții domiciliare în capitală pentru a aduna probe în acest dosar penal.
Conform anchetatorilor, în intervalul 2022-2024, două dintre cele trei femei, care îndeplineau funcția de amanetari, ar fi sustras din gestiunea societății prin încheierea unor contracte fictive. Aceste contracte atestau amanetarea unor bijuterii din aur, care în realitate erau gablonțuri din metal comun. Femeile implicate au creat un mecanism complex de fraudă, având ca scop obținerea de beneficii financiare ilicite.
O a treia femeie, gestionară a societății, este acuzată că le-ar fi furnizat gablonțurile, contribuind astfel la fraudă. Aceasta ar fi săvârșit faptele în perioada 2017-2023, însușindu-și aproximativ 300.000 de lei din vânzarea a peste 1.250 de grame de bijuterii din aur, fără a emite bonuri fiscale sau alte documente justificative.
Perchezițiile au fost efectuate pentru a aduna dovezi suplimentare în acest caz, iar cele trei femei, cu vârste cuprinse între 44 și 50 de ani, au fost audiate împreună cu alți șapte martori. Autoritățile vor lua măsurile legale necesare în urma finalizării anchetei, având în vedere gravitatea infracțiunilor comise și prejudiciul adus societății de amanet.
Cazul ridică întrebări serioase cu privire la controlul intern al societăților de amanet și la măsurile de prevenire a fraudelor în acest domeniu, unde încrederea clienților este esențială.