Un sistem complex de înșelăciune descoperit în Italia
Un român din Verona, Italia, a fost descoperit după ce a pretins că este notar, reușind să înșele numeroase persoane și să câștige zeci de mii de euro prin falsificarea documentelor. Această activitate ilegală a fost stopată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare, în urma unei anchete riguroase.
Bărbatul a creat un mecanism fraudulos, prezentându-se ca un consultant birocratic, prin care oferea servicii de legalizare a documentelor italiene pentru utilizare în România și invers. Cu toate că nu avea calitatea necesară de notar, el a redactat personal documentele, aplicând ștampile contrafăcute și semnături inventate ale notariilor și funcționarilor publici din ambele țări, conform informațiilor furnizate de publicația PROTV.
În urma perchezițiilor desfășurate de autorități, au fost confiscate documente, echipamente informatice și ștampile false, unele dintre acestea purtând emblema Republicii Italiene, iar altele reprezentând vulturul din stema României. Victimele sale au fost înșelate prin utilizarea numelui unor notari inexistenți, care au fost inventați pentru a conferi un aspect de legitimitate actelor falsificate.
Analiza documentelor fizice și digitale a permis reconstituirea întregului mecanism ilicit, bărbatul având un profit substanțial din activitățile sale. Deși a obținut zeci de mii de euro, românul a declarat venituri minime în ultimii ani, ceea ce a atras atenția autorităților fiscale, care au început un control asupra sa.
Decizia Tribunalului Verona a fost luată în urma propunerii Parchetului, iar activitatea infracțională a acestuia a fost oprită, subliniind astfel importanța colaborării între autoritățile italiene și române în combaterea fraudelor transnaționale.