Mehul Choksi, un bijutier acuzat de fraudă, arestat după ani de evaziune
Mehul Choksi, un bijutier indian fugar, a fost arestat în Belgia, conform unei surse din cadrul Enforcement Directorate din India, la șapte ani după ce detaliile implicării sale într-una dintre cele mai mari fraude bancare din India au fost făcute publice.
Guvernul indian a acționat rapid, trimițând o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar există posibilitatea ca acesta să conteste cererea pe motive medicale.
Frauda de 1,8 miliarde de dolari a fost descoperită în 2018, când Punjab National Bank (PNB), al doilea cel mai mare creditor de stat din India, a anunțat că a fost victima unei scheme elaborate, care a implicat mai multe entități. Printre aceștia se numără și unchiul lui Choksi, Nirav Modi, un alt bijutier de renume, ambii fiind acuzați că au fraudat PNB.
Poliția federală indiană a formulat acuzații de fraudă împotriva lui Choksi, a lui Modi și a altor persoane, în legătură cu tranzacții frauduloase ce au dus la pierderi semnificative pentru bancă. Choksi a negat orice acuzație, afirmând că agențiile de investigare acționează cu prejudecăți și interferează în justiție.
Nirav Modi a părăsit India în 2018, iar ulterior a fost arestat în Marea Britanie în 2019, rămânând în custodie acolo, după ce a pierdut un apel de extrădare.
Frauda a fost posibilă prin utilizarea abuzivă a scrisorilor de angajament (LoU), care sunt garanții emise de bănci pentru a facilita obținerea de credite de la instituții financiare internaționale. Între 2011 și 2018, Choksi, Modi și companiile lor au obținut aceste scrisori fără a respecta procedurile bancare, cu ajutorul unor funcționari ai băncii.
În urma dezvăluirii fraudei, autoritățile indiene au efectuat percheziții în peste 136 de locații și au confiscat bunuri în valoare de peste 2.500 de crore de rupii, inclusiv proprietăți și vehicule de lux, în încercarea de a recupera banii fraudați.
Această situație subliniază nevoia urgentă de reformă în sectorul bancar indian, pentru a preveni astfel de scandaluri în viitor.