Arestări în cazul unui grup infracțional de cămătărie
Interlopul Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondialu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de trei membri ai familiei sale, într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. Decizia a fost luată de Tribunalul Dolj, iar alte șase persoane au fost plasate sub control judiciar, conform informațiilor furnizate de DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2022, Bercea Mondialu și membrii familiei sale au format o grupare de criminalitate organizată, axată pe obținerea de profituri substanțiale prin acordarea de împrumuturi, pentru care au pretins dobânzi exorbitante, cuprinse între 10% și 40%. Operațiunile desfășurate de această grupare se realizau în afara cadrului legal ce reglementează activitatea entităților financiare nebancare.
Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Sandu Anghel, Constantin Anghel, Florin Anghel și Laurențiu Anghel, care au între 22 și 57 de ani. Alți șase membri ai familiei, inclusiv Fănica Anghel, Izaura Constantin și Marius Constantin, au fost lăsați în libertate sub control judiciar, fiind obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere.
Grupul infracțional organiza împrumuturile pe un model piramidal, iar deciziile în privința condițiilor de creditare erau luate de lider, Bercea Mondialu. Ceilalți membri ai grupului aveau sarcina de a recupera creanțele, aplicând presiuni constante asupra debitorilor, majorând frecvent dobânzile și impunând penalizări în caz de neplată.
În situațiile în care debitorii nu reușeau să își onoreze obligațiile financiare, membrii grupului recurgeau la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice pentru a-și recupera banii. Sumele obținute din aceste activități infracționale erau folosite pentru achiziționarea de bunuri de lux, inclusiv autoturisme, case și terenuri.
Pe lângă arestarea preventivă, DIICOT a instituit măsuri asigurătorii asupra averii lui Bercea Mondialu și a familiei sale, confiscând șapte autoturisme, 41 de conturi bancare și peste 40 de imobile.
De asemenea, Bercea Mondialu are antecedente penale, având două condamnări anterioare pentru tentativă de omor calificat, fiind eliberat condiționat în anul 2022.