Detalii despre blocarea notificărilor Interpol în cazul fugilor
O investigație recentă a scos la iveală o schemă complexă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, afectând cel puțin 28 de persoane, inclusiv pe oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Între august 2022 și iunie 2024, acest grup a reușit să evite arestarea prin corupție și falsificarea documentelor, folosind transferuri de bani prin bănci din România.
Veronica Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, a declarat într-o conferință de presă că ancheta a fost deschisă anul trecut, iar autoritățile moldovene au colaborat cu instituții din Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite.
Conform datelor financiare, în perioada menționată, s-au realizat transferuri bancare de peste 7 milioane de euro, destinate unei companii create special pentru a facilita această schemă. De asemenea, s-au identificat transferuri între soțiile a doi membri ai grupului infracțional, reprezentând mită pentru servicii corupte. Ancheta a scos la iveală că mita a inclus și autovehicule de lux, cum ar fi un Land Rover și o Toyota Camry.
După perchezițiile efectuate, Interpol a intervenit pentru a debloca Notificările Roșii în cazul acestor fugari, inclusiv pentru Plahotniuc, în februarie 2025.
Investigația a identificat peste 140 de persoane din diverse țări care ar fi intrat ilegal în bazele de date Interpol. În Republica Moldova, schema a implicat Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au emis confirmări false pentru statutul de azil al fugilor, în ciuda faptului că aceștia nu au intrat fizic în țară.
Printre cei învinuiți se numără un avocat, fostul președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor Interpol, și alți oficiali de rang înalt. Veronica Dragalin a anunțat că urmărirea penală în cazul acestora se va finaliza în săptămânile următoare.
Dragalin a demisionat pe fondul criticilor privind rezultatele insuficiente ale activității sale, iar Procuratura Generală a anunțat că va numi un procuror-șef anticorupție interimar.
Vladimir Plahotniuc, o figură controversată în politica moldovenească, a plecat din țară în 2019 și este acuzat de fraudă bancară.
Deși se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie, el rămâne liber și se crede că se află în Cipru de Nord, așteptând să fie judecat, dar fără o condamnare până în prezent.