Evaziune fiscală de milioane în atenția autorităților
Poliția română desfășoară miercuri, 19 februarie, percheziții în 13 locații din București, Sibiu și Mureș, având ca țintă firmele lui Horațiu Potra, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform surselor din cadrul anchetei, acțiunea este coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Investigațiile se concentrează pe activități infracționale desfășurate între 2022 și 2024, în cadrul cărora s-ar fi constituit circuite financiare complexe. Aceste circuite ar implica utilizarea conturilor bancare ale mai multor societăți comerciale, coordonate de Horațiu Potra și fratele său. Potrivit informațiilor, o firmă controlată de aceștia ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari din Africa, sume care nu figurează în declarațiile fiscale.
Procurorii susțin că, deși transferurile erau asociate cu plăți pentru facturi emise de firma respectivă, acestea nu au fost raportate autorităților fiscale. Banii ar fi fost ulterior transferați către o societate din Marea Britanie, deținută de unul dintre suspecți, și direcționați către conturile altui implicat în schemă. O parte semnificativă din aceste fonduri ar fi fost retrasă în numerar, fără a avea o justificare clară.
La acțiune participă echipe de polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv Direcția de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu jandarmi și alte autorități competente. Această investigație subliniază angajamentul forțelor de ordine de a combate infracțiunile economice și de a asigura transparența financiară.
Acest caz evidențiază riscurile și provocările asociate cu evaziunea fiscală, un fenomen care afectează grav economia națională. O investigație riguroasă este esențială pentru a responsabiliza persoanele implicate și a restabili integritatea sistemului fiscal.