Acțiune coordonată împotriva fraudei bancare internaționale
Poliția Română, în colaborare cu FBI și Europol, a desfășurat o operațiune de amploare pentru a demasca o rețea infracțională care a clonat carduri bancare emise în cadrul programelor de asistență socială din SUA. Această rețea, activă din 2022, a profitat de o vulnerabilitate a sistemului de securitate pentru a accesa conturile beneficiarilor.
Pe 12 februarie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, alături de procurorii DIICOT, au executat 24 de mandate de percheziție în județele Mureș și Brașov. Aceasta a fost o acțiune coordonată în scopul combaterii constituirii unui grup infracțional organizat, realizării de operațiuni ilegale cu dispozitive informatice și spălării banilor.
Investigațiile au relevat că, în ianuarie 2022, un grup format din trei persoane a pus bazele unei organizații specializate în fraude informatice. Ulterior, grupul a crescut, implicând și alți membri care au acționat pe teritoriul Statelor Unite și în România. Aceștia au utilizat dispozitive de skimming pentru a copia datele cardurilor bancare, clonându-le și efectuând retrageri frauduloase.
Conform autorităților, unii membri ai grupării s-au deplasat în SUA pentru a implementa aceste scheme, exploatând cardurile fără protecție prin CIP, emise în cadrul măsurilor de asistență socială.
Colaborarea internațională a fost esențială, incluzând două comisii rogatorii în SUA, care au furnizat date și documente cruciale pentru caz. În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat echipamente de clonare a cardurilor, telefoane mobile, laptopuri și sume de bani în lei și euro.
DIICOT a reținut 14 suspecți pentru 24 de ore, iar Tribunalul Brașov a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a 11 dintre aceștia pentru 30 de zile. Celelalte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar, subliniind angajamentul autorităților de a combate crimele financiare în mod eficient și decisiv.