Investigații extinse pe fondul unor acuzații grave de fraudă
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au instituit măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile, inclusiv apartamente și case, în dosarul Nordis, o amplă investigație ce vizează acuzații grave de fraudă fiscală și delapidare.
În cadrul acestei acțiuni, au fost blocate și 48 de conturi bancare aparținând atât persoanelor fizice, cât și juridice implicate în rețeaua infracțională. Anchetatorii suspectează că cei în cauză au constituit un grup infracțional organizat, dedicat unor activități ilegale precum spălarea banilor și evaziunea fiscală, care au generat prejudicii semnificative bugetului de stat.
Printre persoanele reținute se numără Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Vladimir Ciorbă. Aceștia așteaptă decizia instanței cu privire la arestarea preventivă, iar alți zece suspecți sunt în aceeași situație, inclusiv membri ai familiei Poștoacă, acționari ai Nordis.
Ancheta a relevat un mecanism complex de fraudă, prin care fondurile obținute din vânzările de apartamente erau transferate în conturi diferite, evitând astfel impozitarea. De asemenea, au fost efectuate percheziții care au dus la confiscarea unor bunuri de lux și a sistemelor informatice folosite în activitățile ilegale.
Din 2019 până în prezent, liderii acestui grup au reușit să adune, ilegal, aproximativ 957 milioane lei (peste 195 milioane euro) din avansuri pentru apartamente și alte bunuri, fără a respecta termenii contractuali sau autorizațiile de construcție.
Acest caz subliniază nevoia stringentă de o mai bună reglementare și monitorizare a pieței imobiliare din România, pentru a preveni abuzurile și a proteja consumatorii. Acțiunile DIICOT, susținute de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, marchează un pas important în combaterea criminalității organizate în domeniul imobiliar.