Percheziții și audieri în dosarul de fraudă imobiliară
O rețea infracțională care a orchestrat vânzări frauduloase de terenuri în București și județul Ilfov a fost vizată marți de o amplă operațiune a autorităților. 47 de percheziții au avut loc în București și în alte șapte județe, iar peste 40 de persoane urmează să fie audiate la DIICOT.
Gruparea, formată inițial din patru membri în 2021 și extinsă ulterior la 32, ar fi obținut foloase patrimoniale evaluate la aproximativ 13,7 milioane de euro. Acestea includeau vânzarea ilegală a unui teren proprietate a statului român, estimat la 469.300 de euro, și sume considerabile din conturi bancare, inclusiv 60.000 de euro și 1.813.113 dolari.
Ancheta a relevat că membrii grupului au acționat coordonat, utilizând documente falsificate și identități mincinoase pentru a induce în eroare reprezentanții unor firme și instituții publice. Activitățile infracționale s-au desfășurat până în decembrie 2024, având ca scop obținerea unor beneficii patrimoniale semnificative prin înșelăciune și spălare de bani.
Printre acuzațiile formulate se numără constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, falsificarea de înscrisuri și uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, și punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate. Acțiunea de marți a beneficiat de sprijinul mai multor brigăzi de combatere a criminalității organizate din diferite județe.
Autoritățile subliniază importanța acestei operațiuni în combaterea criminalității organizate și protejarea bunurilor statului. Peste 40 de persoane vor fi audiate, iar ancheta continuă pentru a descoperi întreaga amploare a activităților ilegale desfășurate de acest grup infracțional.