Investigarea unei scheme complexe de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing
Trei persoane au fost reținute de procurorii DNA într-un caz de evaziune fiscală ce implică activitatea unor firme de ride-sharing. Acestea sunt acuzate de coordonarea unor societăți comerciale care au generat un prejudiciu de peste 49 milioane de lei bugetului de stat.
În perioada februarie 2023 - martie 2024, cei trei inculpați au gestionat activitatea unor societăți de transport alternativ, unde au angajat peste 1.000 de șoferi fără a respecta obligațiile legale fiscale. Procurorii au descoperit că aceștia s-au sustras de la plata impozitelor prin omisiunea înregistrării în contabilitate a zece societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor.
Perchezițiile efectuate pe 3 decembrie 2024 în București și județele Ilfov și Teleorman au scos la iveală o schemă complexă de evaziune. Inculpații au angajat șoferii sub un mecanism de contracte de comodat, prin care aceștia își cedau autoturismele societății, obținând astfel autorizații de funcționare pe platformele de ride-sharing.
După obținerea veniturilor, inculpații rețineau un comision de 8-12%, iar restul sumelor erau virate șoferilor, care, din cauza lipsei contribuțiilor salariale, primeau indemnizații mai mari decât în mod legal. Odată ce societatea era investigată de autorități, activitatea era mutată la o altă firmă.
Unul dintre inculpați ar fi utilizat banii obținuți ilegal pentru achiziționarea de automobile de lux și imobile. Cei reținuți au fost prezentați Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă pentru alte opt persoane implicate în schemă.
Acest caz subliniază nevoia de o monitorizare mai atentă a activităților economice din domeniul transportului alternativ, având în vedere impactul semnificativ asupra bugetului de stat și asupra concurenței legale din piață.