Destructurarea unei rețele transfrontaliere de fraudă cu TVA
Parchetul European (EPPO) a desfășurat o operațiune de amploare, denumită „Moby Dick”, care a dus la emiterea a aproximativ 40 de mandate de arestare și confiscarea bunurilor în valoare de 520 de milioane de euro. Această acțiune vizează destructurarea unei rețele complexe de fraudare a TVA, estimată la 1,3 miliarde de euro, ce implică mafia italiană.
Laura Kövesi, procurorul șef european, a declarat că această investigație este fundamentală, subliniind implicarea grupurilor criminale organizate în fraudele la bugetul UE. „Moby Dick” face lumină asupra legăturilor dintre criminalitatea organizată și evaziunea fiscală, avertizând asupra amenințărilor pe care acestea le reprezintă pentru securitatea internă a Uniunii Europene.
Operațiunea a fost coordonată de Birourile Parchetului European din Milano și Palermo, iar un judecător din Milano a dispus măsuri împotriva unei asocieri de răufăcători implicați în fraude cu TVA în comerțul cu produse informatice. Percheziții și confiscări au avut loc în alte opt state membre ale UE, inclusiv Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croația, Bulgaria, Cipru și Olanda, dar și în Elveția și Emiratele Arabe Unite.
Premierul italian, Giorgia Meloni, a lăudat eforturile anchetatorilor, evidențiind că succesul operațiunii arată angajamentul Guvernului italian în lupta împotriva evaziunii fiscale, estimată la peste 80 de miliarde de euro anual, ceea ce reprezintă aproape 4% din PIB-ul Italiei.
Frauda tip carusel de TVA, care costă Uniunea Europeană aproape 50 de miliarde de euro pe an, implică obținerea rambursării TVA pentru livrări intracomunitare, în condițiile în care taxa nu a fost plătită. Această schemă complexă a fost utilizată pentru a emite facturi false pentru vânzări de produse electronice, inclusiv laptopuri și airpod-uri.
Judecătorul din Milano a dispus confiscarea bunurilor și sumelor de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro, reținând circumstanțe agravante pentru conducătorii rețelei, ceea ce denotă gravitatea situației și implicarea mafiilor în activități ilegale. Această operațiune marchează un pas important în combaterea fraudelor care afectează bugetele statelor europene și demonstrează determinarea autorităților de a combate crimele organizate și evaziunea fiscală la nivel european.