Funcționari ANAF și dezvoltator imobiliar, implicați în fraudă fiscală
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au demarat o anchetă penală împotriva a cinci funcționari publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) - Direcția Generală Antifraudă Fiscală, acuzați de abuz în serviciu. Aceștia sunt suspectați că au închis ochii la neregulile unui dezvoltator imobiliar, I.C.P., care a obținut ilegal rambursări de TVA, provocând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 59,5 milioane de lei.
În anul 2021, cei cinci angajați, dintre care trei dețineau funcții de conducere, au efectuat un control la compania lui I.C.P. și, conform DNA, au ignorat dovezile evidente de încălcare a legislației fiscale. Aceștia ar fi permis dezvoltatorului să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea de locuințe, deși imobilele nu erau livrate în conformitate cu cerințele legale, respectiv nu puteau fi locuite la momentul predării.
Prejudiciul total se împarte în două sume: 20.468.734 lei, rambursați ilegal cu titlu de TVA, și 39.110.750 lei, sumă pe care dezvoltatorul avea obligația să o plătească la bugetul de stat. Acțiunile funcționarilor ANAF sunt văzute ca o complicitate în obținerea unor beneficii ilegale, afectând astfel integritatea sistemului fiscal.
Pe lângă urmărirea penală a angajaților ANAF, DNA a inițiat și acțiuni legale împotriva lui I.C.P. și a colaboratorului său, V.A., pentru stabilirea cu rea-credință a impozitelor și obținerea de rambursări nejustificate. În acest sens, procurorii au instituit sechestru pe bunurile lui I.C.P. pentru a asigura recuperarea prejudiciului.
De asemenea, surse judiciare au indicat că DNA a început percheziții la clanul Vasiloi, implicat în domeniul imobiliar din zona Militari, unde se suspectează activități de evaziune fiscală ce depășesc 20 milioane lei. Această investigație subliniază o problemă persistentă a corupției și fraudelor în sectorul imobiliar, care afectează economia națională și încrederea cetățenilor în instituțiile statului.